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特大跨境电信诈骗案揭秘剧本很专业

2019-08-15 11:15:02来源:励志吧0次阅读

唐黎刚告诉记者,电信诈骗集团的核心层主要头目大多是台湾人,犯罪窝点多数隐藏于东南亚各国,取款组织遍布大陆、台湾和东南亚国家,洗钱转账团伙主要在台湾。各个层级负责人互不认识,由核心层统一操控。一、二线人员打电话的地点、服务器架设点和行骗对象都不在同一地区,而真正的操控者也不在一、二线人员所在地,犯罪手段之隐蔽,使得这类案件的侦查异常困难。

中柬办案人员研讨案件

7号窝点抓捕现场

7月2日, 11 29特大电信诈骗案 专案中的5名大陆籍犯罪嫌疑人陈阳、林江、龚淑梅、覃丽丽、兰丽琴,因涉嫌诈骗罪被江苏省常州市武进区检察院批准逮捕。这离5名犯罪嫌疑人被押解回国仅一个多月时间。此案的顺利批捕,得益于检察官的提前介入,引导侦查。此前,该院专门派一名办案骨干赴柬埔寨参与了 11 29特大电信诈骗案 专案常州工作组的抓捕行动。回国后,该院检察官全程介入该案的进一步侦查工作,继续引导侦查。

检察官远赴柬埔寨配合抓捕案犯

2011年11月29日,苏州一公司财务经理沙某被人通过电话骗走了1260万余元, 11 29特大电信诈骗案 由此案发。

随后,公安机关在调查沙某一案中发现了一个特大跨境诈骗犯罪网络,其诈骗平台和话务窝点分别设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及中国大陆和台湾地区。今年4月,公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部,组织多个赴外工作组承担出境办案任务,常州警方承担了摧毁柬埔寨境内电信诈骗窝点的任务,同时指定武进区公安局具体承办。

考虑到该案犯罪行为地在境外,且涉案人员众多,补充取证难度较大,武进区检察院及时启动了重特大案件提前介入机制,主动要求派员全程参与调查这起大案。

5月11日,武进区检察院侦查监督科科长唐黎刚主动请缨,要求随专案组赴柬埔寨协同抓捕 11 29特大电信诈骗案 专案中的犯罪嫌疑人,并全程引导侦查取证工作。此时,专案常州工作组在柬埔寨警方和当地爱国华侨帮助下,已经基本确定了位于柬埔寨的8个诈骗窝点的位置,并计划在18日下午统一进行抓捕。

18日抓捕当天,一下飞机,还来不及稍作休息,唐黎刚就和专案组突击队员一同去了其中一个窝点实施抓捕。 7号窝点是一栋两层别墅,一进门就是一个大客厅,客厅内有三排桌子,每排四张木质小方桌,桌子上摆满了电话和诈骗资料,那些一线人员就在这里接电话。一个叫 阿炮 的台湾人坐在小方桌对面发送语音包。而更高级一点的二线人员则在二楼接电话。我们还缴获了一摞 剧本 ,拨打电话的 马仔 每天就是按照这些 剧本 开展工作的。 剧本 的某些地方还有诸如 被对方骂是骗子 、 说话机灵点 等一类批注,在客厅的黑板上还记录着他们5月份的业绩目标: 57万元。 唐黎刚回忆说。

常州警方这次统一抓捕行动共在8个窝点抓获50名犯罪嫌疑人,其中45名为台湾籍,5名为大陆籍,大陆籍疑犯均在7号窝点被抓获。犯罪嫌疑人陈阳,男,今年29岁,广西来宾人。覃丽丽,女,28岁,广西合山人。今年 0岁的林江和27岁的龚淑梅是一对夫妻,均来自福建寿宁。最年轻的是兰丽琴,女,年仅20岁,也来自福建寿宁。5人此前都在内地打工,被朋友以 高薪 利诱,去了柬埔寨,加入诈骗集团。

引导侦查,顺利批捕

5月25日,45名台湾籍犯罪嫌疑人被移交台湾警方后,专案常州工作组将5名大陆籍犯罪嫌疑人押解回常州。

这次常州警方抓获柬埔寨8个窝点的嫌疑人,诈骗区域涉及广东珠海、四川内江和河北唐山等地,这个50人的团伙,一年的涉案金额可能就有数千万,社会危害性巨大。 在5名大陆籍嫌疑人被带回常州后,唐黎刚继续介入此案的进一步侦查工作。

6月25日,案件进入批捕环节后,武进区检察院也同时成立了专案组,将该案放入快捕 绿色通道 ,实行优先审查、优先批捕,快速对5名犯罪嫌疑人进行审查。考虑到该案涉及到许多网络、计算机方面的专业知识,该院决定让侦查监督科干警周劲审查此案。

周劲审查后确认,今年4月4日至5月18日间,犯罪嫌疑人 小丑 (在逃)在7号窝点组织人员进行电信诈骗活动,每天由 小丑 挑选中国大陆的一个城市,用笔记本电脑向该城市发送诈骗语音包 .7万余条,再由该窝点陈阳等5人冒充法院工作人员,接听被害人的回电,对被害人实施诈骗。陈阳等5人伙同他人在同一窝点实施电信诈骗活动,该窝点发送诈骗信息5000条以上,拨打诈骗电话500人次以上,5名犯罪嫌疑人行为已涉嫌诈骗罪。

7月2日,该院对陈阳等5名犯罪嫌疑人作出批捕决定。

检察官提示:接到此类电话要核实

这类诈骗具有手段专业化、运作公司化的特征。 唐黎刚分析, 电信诈骗犯罪是团伙犯罪,而目前此类犯罪的核心操纵人员已经有了一套完整的运作流程。

唐黎刚告诉记者,电信诈骗集团的核心层主要头目大多是台湾人,犯罪窝点多数隐藏于东南亚各国,取款组织遍布大陆、台湾和东南亚国家,洗钱转账团伙主要在台湾。各个层级负责人互不认识,由核心层统一操控。一、二线人员打电话的地点、服务器架设点和行骗对象都不在同一地区,而真正的操控者也不在一、二线人员所在地,犯罪手段之隐蔽,使得这类案件的侦查异常困难。

这类犯罪具有极大的社会危害性,因此大家在接到类似电话时,一定要多留心。 唐黎刚提醒。首先,如果接到电话对方自称公安、检察、法院、纪委等部门的一线工作人员,告诉你电话欠费了、银行卡被恶意透支或者收到法院传票等信息时,大家不要盲目恐慌,可以马上向公安、法院等部门核实真伪;其次,诈骗人员会找各种借口阻止你打电话报警或查询情况,然后代替你将电话转接给诈骗中下一个环节的所谓公检法部门,所以在接电话时要牢记公检法机关的电话不可能相互转接,公检法机关也不会用打电话的方式调查取证。

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电信诈骗15种常见手段

【手段1】冒充司法机关工作人员诈骗

嫌疑人冒充司法机关工作人员拨打事主家中电话,声称其家中电话欠费或是事主的身份资料与嫌疑犯有牵连,将事主电话转接给所谓的公安局或是其他司法机关,让事主核实,然后嫌疑人假冒公安人员谎称事主个人信息泄露,银行账号已被人利用进行犯罪(如贩毒、洗黑钱、涉嫌诈骗等),要求事主及时进行账户保护、清查,并将电话转给银行客服中心,假冒的银行工作人员要求事主将存款转到其事先准备好的银行卡的账号上,并让事主到ATM机上按其指令进行操作或直接转账。

【手段2】以 住院 、 将人打伤、打死 需要赔偿为名诈骗

嫌疑人利用事主亲朋子女上课、上班或手机关机期间,冒充医务人员或学校辅导员或朋友,打电话给事主家人或朋友,谎称其亲朋子女 出车祸 或 上体育课摔伤 住院,或在外将人打伤甚至打死,急需医疗费或者需要钱赔偿给死者家属,从而免受处罚等,以达到骗钱的目的。

【手段 】录制QQ视频对QQ好友诈骗

嫌疑人事先通过盗号软件和强制视频软件盗取QQ号码使用人的密码,并录制对方的视频影像,随后登录盗取的QQ号码与其好友聊天,并将所录制的QQ号码使用人视频播放给其好友观看,以骗取其信任,最后以急需用钱为名向其好友借钱,从而诈骗钱款。

【手段4】虚构 购车(房)退税 诱导事主转账操作诈骗

嫌疑人事先通过其他手段获取购车(房)人详细资料,以国税局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系事主,谎称根据国家最新出台的政策,事主可享受购车(房)退税,并留下所谓 服务电话 或 领导电话 以骗取事主信任,一旦事主与上述电话联系,即以交纳手续费、保证金等名义,诱导其到ATM机进行假退税真转账的操作。

【手段5】冒充熟人诈骗

嫌疑人通过拨打事主电话或发送短信等手段冒充其外地熟人朋友或单位熟人(首次拨打,往往以 你猜我是谁 等语言骗取事主信任),谎称出差办事,以出车祸、嫖娼或赌博被抓等理由,要求事主通过银行汇款,达到骗取钱财的目的。

【手段6】网络购物诈骗

嫌疑人在互联网上发布虚假廉价商品信息,事主与其联系后,则要求先垫付 预付金 、 手续费 、 托运费 等,并通过银行转账骗得钱财。

【手段7】虚假中奖信息诈骗

嫌疑人利用事主投机致富的侥幸心理,借助网络、短信、电话、刮刮卡、信件等媒介为平台发送虚假中奖信息,继而以收取手续费、保证金、邮资、税费为由骗取钱财。

【手段8】虚构绑架事实诈骗

嫌疑人给事主打电话,谎称事主孩子等亲属被其绑架,并模拟孩子、亲人的哭声、叫喊声,从而骗取事主钱财。

【手段9】假冒汇款或催还借款名义进行诈骗

嫌疑人先发送诸如 你好!请把钱汇到xx银行(或其他银行);账号:xxxxxxx,谢谢! 之类的短信,事主误以为是商业伙伴或债权人的短信,即按要求把款项汇到某指定账户。再去核实时,就后悔莫及了。此种诈骗的嫌疑人往往是误打误撞,恰巧事主正准备办理汇款事项,因粗心大意来不及多想,结果把钱款 汇 错了对象。

【手段10】发送虚假招聘广告诈骗

嫌疑人以招聘业务员为名,发布虚假广告信息,事主一旦与其联系,便以收取 介绍费 、 培训费 、 服装费 为由实施诈骗。

【手段11】发布敲诈勒索的信息实施诈骗

嫌疑人向手机用户发布 如不将钱汇到xxxx账户,就找你麻烦 等内容信息,事主因害怕产生后果,往往主动向指定账户汇钱。

【手段12】发布出售特价飞机票或火车票的信息实施诈骗

嫌疑人在网络上发布该类信息后,一旦事主与其联系,便以需要订金等形式要求被害人汇款,从而实施诈骗。

【手段1 】虚假贷款信息诈骗

嫌疑人针对需要小额贷款的群体,通过互联网、电话、短信等方式发送虚假贷款信息,一旦有事主与其联系,则以收取贷款人保证金、利息等名义,骗取事主钱财。

【手段14】 低价购名车 诈骗

此类诈骗犯罪中,短信内容一般为: 本集团有九成新套牌走私名车(而出售价格只是市场价的零头)出售。 待被害人拨打联系电话想要购买时,不法分子提出必须交订金、托运费等费用才能进一步办理,并要求其向提供的账户汇款,从而达到诈骗的目的。

【手段15】发送招嫖等不法信息诈骗

嫌疑人通过拨打电话或是发送短信大致内容为: 本公司长期在xxx地为广大男同胞提供优质美女,包您满意。 在事主答应和其进行交易后,嫌疑人会要求事主事先汇去一部分钱作为风险金,在交易完毕之后如果安全就只按照事先约定好的价格收取费用,风险金会退给事主,要是事主不守规矩他们会进行报复。一旦事主给其打钱后,嫌疑人往往还会继续以各种理由要求事主继续打钱,直到事主发觉事情不对不再给其打钱时才收手。

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